Konzipiert, um Eigentümer zu schützen, Käufer zu qualifizieren und die Preis- und Wertintegrität während der gesamten Transaktion zu wahren.
Kontrollierte Offenlegung bedeutet: Informationen werden gestuft und nur mit geprüften Parteien geteilt, um die Privatsphäre zu schützen, Risiken zu steuern und Preis-Integrität zu wahren – ohne seriöse Deals zu verlangsamen.
Austausch von Informationen nach Bedarf (wer erhält was und wann)
NDA-Disziplin, wo angemessen
Dokumentenverwaltung (Versionskontrolle, gestaffelter Zugriff)
Kontrolle durch Stakeholder (Berater, Familienmitglieder, Unternehmen)
Klare Regeln für Besichtigungen und Weitergabe
Anonymer Teaser (nicht identifizierbar)
NDA + Grundqualifikation (sofern erforderlich)
Informationspaket / Dossier
Besichtigung nach klaren Regeln
Due Diligence Zugang (Datenraum-Governance)
Abschliessende Dokumentation für das Closing
1) Was ist der Unterschied zwischen Vertraulichkeit und kontrollierter Offenlegung?
Vertraulichkeit ist das Ziel; Controlled Disclosure ist die Methode. Informationen werden gestuft und nur an geprüfte Parteien geteilt, um Risiken zu reduzieren und Privatsphäre zu schützen. Gleichzeitig bleibt der Prozess für seriöse Käufer effizient, weil er strukturiert geführt wird.
2) Wann benötigen Sie ein NDA?
Vor der Weitergabe identifizierender Details, sensibler Dokumente oder proprietärer Informationen. Besonders bei mehreren Stakeholdern (Family Office, Berater) oder bei erhöhtem Privacy-Bedarf schafft die NDA klare Erwartungen und senkt Leakage-Risiko.
3) Wie handhaben Sie KYC, ohne zu viele Kundendaten weiterzugeben?
Wir arbeiten nach Data-Minimization und Need-to-know. Es werden nur notwendige Verifikationen erhoben und nur selektiv mit geprüften Professionals geteilt, wenn erforderlich. Das schützt Privatsphäre bei sauberer Legitimitäts- und Compliance-Prüfung.
4) Können mehrere Parteien auf die Dokumente einsehen (Family Office, Anwalt, Steuerberater)?
Ja. Zugriffe können gestuft und rollenbasiert vergeben werden, oft unter NDA. Jeder Stakeholder erhält nur die Dokumenttiefe, die er für seine Aufgabe benötigt. Das bleibt kontrolliert und dennoch effizient.
5) Was wird typischerweise vor und nach einer Besichtigung ausgetauscht?
Vor einer Besichtigung erhalten Käufer häufig zunächst einen anonymisierten Teaser und – nach erfolgter Qualifizierung – ein kontrolliertes Informationspaket. Nach der Besichtigung und bestätigter Kaufabsicht können vertiefte Due-Diligence-Unterlagen über einen gesteuerten Datenraum bereitgestellt werden. Die Abfolge ist so konzipiert, dass sie den Verkäufer schützt und zugleich eine seriöse Prüfung ermöglicht.
